Les pénalités de CANAFE augmentent. Votre cabinet est-il protégé?
Faites une autoévaluation gratuite de 10 minutes pour découvrir les lacunes dans votre conformité au CANAFE, vos processus de connaissance du client (KYC) et votre surveillance de la clientèle.
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Amendes pour manquements à la conformité
5 k+ /an
Coûts courants des logiciels de conformité
10 min
Pour repérer vos écarts en matière de conformité
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Total des appels le mois dernier
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Coûts courants des logiciels de conformité
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Coûts courants des logiciels de conformité
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Solution tout-en-un, sans outils supplémentaires requis
L’écart de conformité
Les feuilles de calcul et les notes mentales ne sont pas fiables. La plupart des petites entreprises s’appuient sur un suivi informel, ce qui laisse des lacunes dangereuses que les organismes de réglementation peuvent repérer.
Évolution des règles du CANAFE
Les règlements du CANAFE évoluent régulièrement, et rester à jour prend du temps que vous n’avez pas. Ce qui était conforme l’an dernier ne l’est peut-être plus aujourd’hui.
Conséquences graves
Les infractions entraînent de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pour les entités. Au-delà des montants, le non-respect des exigences peut entraîner des audits et nuire à la réputation.
Les mauvais flux de travail de conformité deviennent coûteux rapidement
Si vous gérez des fonds de clients, vous avez probablement des obligations envers le CANAFE (FinTRAC). Quand quelque chose cloche, cela se traduit par des pénalités et une perte de revenus.
L’écart de conformité
Les feuilles de calcul et les notes mentales ne sont pas fiables. La plupart des petites entreprises s’appuient sur un suivi informel, ce qui laisse des lacunes dangereuses que les organismes de réglementation peuvent repérer.
Évolution des règles du CANAFE
Les règlements du CANAFE évoluent régulièrement, et les suivre prend du temps que vous n’avez pas. Ce qui était conforme l’an dernier ne l’est peut-être plus aujourd’hui.
Conséquences graves
Les infractions entraînent de lourdes pénalités, pouvant atteindre 500 000 $ (et ce n’est qu’un début !) pour les entités. Au-delà des sommes en jeu, la non-conformité peut entraîner des vérifications et nuire à la réputation.
Comment ça fonctionne
Prêt pour le CANAFE en trois étapes simples.
01
Évaluation guidée
Répondez à quelques questions couvrant les sept piliers du CANAFE. Aucune préparation requise.
02
Analyse des risques
Nous vous enverrons votre score de conformité ainsi qu’une ventilation détaillée.
03
Recommandations personnalisées
Recevez des recommandations personnalisées pour des flux de travail prêts à l’emploi.
Solution tout-en-un, aucun outil supplémentaire requis
L’écart de conformité
Les feuilles de calcul et les notes mentales ne sont pas fiables. La plupart des petites entreprises s’appuient sur un suivi informel, ce qui laisse des lacunes dangereuses que les autorités de réglementation peuvent découvrir.
Évolution des règles de FINTRAC
Les règlements du CANAFE évoluent régulièrement, et rester à jour prend du temps que vous n’avez pas. Ce qui était conforme l’an dernier ne l’est peut-être plus aujourd’hui.
Conséquences graves
Les infractions entraînent de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pour les entités. Au-delà des sommes en jeu, la non-conformité peut déclencher des audits et causer des dommages à la réputation.
Comment ça fonctionne
Prêt pour le CANAFE en trois étapes simples.
01
Évaluation guidée
Répondez à quelques questions portant sur les sept piliers de FINTRAC. Aucune préparation nécessaire.
02
Analyse instantanée des risques
Obtenez votre score de conformité et un détail complet.
03
Plan d’action personnalisé
Recevez une feuille de route personnalisée et des flux de travail prêts à l’emploi.
Votre feuille de route vers une entreprise conforme aux exigences de FINTRAC.
Obtenez des flux de travail conçus par des experts, adaptés à vos résultats, et comblez instantanément vos lacunes en matière de conformité.
Connaissance du client (KYC)
Formulaires de renseignements sur les clients
Capturez en une seule étape numérique tous les identifiants obligatoires exigés par le CANAFE, y compris la propriété effective et les activités de l’entreprise. Vous vous assurez ainsi que vos dossiers sont complets dès le premier jour, sans allers-retours manuels.
Connaissance du client (KYC)
Formulaires de renseignements sur les clients
Capturez en une seule étape numérique tous les identifiants obligatoires exigés par le CANAFE, y compris la propriété effective et les activités de l’entreprise. Vous vous assurez ainsi que vos dossiers sont complets dès le premier jour, sans allers-retours manuels.
Connaissance du client
Listes de vérification d’intégration
Un parcours de vérification standardisé qui garantit que chaque jalon exigé par le CANAFE est documenté et approuvé avant le début des travaux, ce qui fait de la conformité une partie naturelle de votre flux de travail.
Connaissance du client
Listes de vérification d’intégration
Un parcours de vérification standardisé qui garantit que chaque jalon exigé par le CANAFE est documenté et approuvé avant le début des travaux, ce qui fait de la conformité une partie naturelle de votre flux de travail.
Surveillance
Mises à jour des renseignements du client
Des flux de travail récurrents automatisés qui déclenchent des examens périodiques des dossiers clients. Gardez votre historique KYC à jour et prêt pour audit, selon le profil de risque propre à chaque client.
Surveillance
Mises à jour des renseignements du client
Des flux de travail récurrents automatisés qui déclenchent des examens périodiques des dossiers clients. Gardez votre historique KYC à jour et prêt pour audit, selon le profil de risque propre à chaque client.
Rapports
Déclaration des opérations suspectes
Un cadre structuré pour consigner les signaux d’alerte, recueillir des preuves et préparer des déclarations d’opérations douteuses (STR) exactes. Ce processus élimine les approximations et vous aide à respecter rapidement vos obligations légales de déclaration.
Rapports
Déclaration des opérations suspectes
Un cadre structuré pour consigner les signaux d’alerte, recueillir des preuves et préparer des déclarations d’opérations douteuses (STR) exactes. Ce processus élimine les approximations et vous aide à respecter rapidement vos obligations légales de déclaration.
D’autres workflows arrivent bientôt !
Nous développons des processus supplémentaires en matière de conformité et d’exploitation, en fonction de ce dont les entreprises comme la vôtre ont le plus besoin.
Votre feuille de route vers une entreprise conforme au CANAFE.
Obtenez des flux de travail conçus par des experts à partir de vos résultats et comblez instantanément vos écarts de conformité.
Connaissance du client
Formulaires d’admission des clients
Recueillez tous les identifiants obligatoires de FINTRAC, y compris la propriété bénéficiaire et les activités commerciales, en une seule étape numérique. Cela garantit que vos dossiers sont complets dès le premier jour, sans échanges manuels de va-et-vient.
Connaissance du client (KYC)
Listes de vérification d’intégration
Un parcours de vérification standardisé qui garantit que chaque étape exigée par le CANAFE est documentée et approuvée avant le début des travaux, ce qui intègre naturellement la conformité à votre flux de travail.
Surveillance
Mises à jour des renseignements client
Des processus automatisés récurrents qui déclenchent des revues périodiques des dossiers clients. Gardez votre historique KYC à jour et prêt pour l’audit, selon le profil de risque propre à chaque client.
Rapports
Déclaration des opérations douteuses
Un cadre structuré pour documenter les signaux d’alerte, recueillir les éléments de preuve et préparer des déclarations de transactions suspectes (STR) exactes. Ce processus élimine les incertitudes et vous permet de respecter rapidement vos obligations légales de déclaration.
D’autres flux de travail seront bientôt disponibles!
Nous développons d’autres processus de conformité et opérationnels selon ce dont les entreprises comme la vôtre ont le plus besoin.
Comment ça fonctionne
Prêt pour le CANAFE en 3 étapes simples.
01
Évaluation guidée
Répondez à quelques questions couvrant les sept piliers du CANAFE. Aucune préparation requise.
02
Analyse instantanée des risques
Obtenez votre score de conformité et un aperçu détaillé.
03
Plan d'action sur mesure
Recevez une feuille de route personnalisée et des flux de travail prêts à l’emploi.
Votre feuille de route vers une entreprise conforme aux exigences du CANAFE.
Obtenez des flux de travail conçus par des experts en fonction de vos résultats et comblez instantanément vos lacunes en matière de conformité.
Connaissance du client
Formulaires d’admission des clients
Recueillez toutes les informations requises du client lors de l’intégration, afin que rien ne soit oublié.
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Approche personnalisée
Listes de vérification d’intégration
Confirmez que chaque étape exigée par le CANAFE est complétée avant de commencer.
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Automatisation sortante
Mises à jour des renseignements sur le client
Flux de travail récurrents pour maintenir à jour les dossiers des clients particuliers et des entités.
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Campagne active
Déclaration des opérations suspectes
Un processus structuré pour recueillir les bonnes informations et soumettre une déclaration de transactions suspectes (STR) lorsqu’une situation semble anormale.
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D’autres flux de travail seront bientôt disponibles !
Nous développons des processus supplémentaires de conformité et d’exploitation en fonction des besoins les plus importants d’entreprises comme la vôtre.
Foire aux questions
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PaymentEvolution est-il une bonne solution de paie pour les petites entreprises canadiennes?
Comment gérer la paie en conformité avec les lois canadiennes?
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Puis-je personnaliser les paramètres de paie pour différents types d’employés?
Est-ce que PaymentEvolution est meilleur qu’ADP, Wagepoint ou Humi?
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