Las sanciones de FinTRAC están aumentando. ¿Está su firma protegida?
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Solución todo en uno, sin necesidad de herramientas adicionales
La brecha de cumplimiento
Las hojas de cálculo y las notas mentales no son confiables. La mayoría de las pequeñas empresas depende de un seguimiento informal, lo que deja brechas peligrosas que los reguladores pueden detectar.
Normas de FinTRAC en evolución
Las regulaciones de FINTRAC evolucionan con regularidad, y mantenerse al día requiere tiempo del que no dispone. Lo que cumplía con la normativa el año pasado podría no hacerlo hoy.
Consecuencias graves
Las infracciones conllevan sanciones severas, de hasta 500.000 dólares para las entidades. Más allá del aspecto económico, el incumplimiento puede dar lugar a auditorías y daños reputacionales.
Los flujos de trabajo de cumplimiento deficientes se vuelven costosos rápidamente
Si gestiona fondos de clientes, es probable que tenga obligaciones ante FINTRAC. Cuando algo no está en orden, eso se traduce en sanciones y pérdida de ingresos.
La brecha de cumplimiento normativo
Las hojas de cálculo y las notas mentales no son fiables. La mayoría de las pequeñas empresas depende de un seguimiento informal, lo que deja brechas peligrosas que las autoridades reguladoras pueden detectar.
Normas de FinTRAC en evolución
Las regulaciones de FinTRAC evolucionan con regularidad, y mantenerse al día requiere tiempo que quizá no tenga. Lo que cumplía con las normas el año pasado puede que hoy ya no lo haga.
Consecuencias graves
Las infracciones conllevan sanciones severas, de hasta 500.000 $ (¡y en aumento!) para las entidades. Más allá del aspecto económico, el incumplimiento desencadena auditorías y daños a la reputación.
Cómo funciona
FinTRAC listo en tres pasos sencillos.
01
Evaluación guiada
Responde a unas cuantas preguntas que abarcan los siete pilares de FINTRAC. No necesitas prepararte.
02
Análisis de riesgos
Le enviaremos su puntuación de cumplimiento y un desglose detallado.
03
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Reciba recomendaciones personalizadas para flujos de trabajo listos para usar.
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La brecha de cumplimiento
Las hojas de cálculo y las notas mentales no son confiables. La mayoría de las pequeñas firmas depende de un seguimiento informal, lo que deja brechas peligrosas que los reguladores pueden detectar.
Normas en evolución de FinTRAC
Las regulaciones de FinTRAC evolucionan con regularidad, y mantenerse al día requiere tiempo que usted no tiene. Lo que era conforme el año pasado quizá ya no lo sea hoy.
Consecuencias graves
Las infracciones conllevan sanciones severas, de hasta $500,000 para las entidades. Más allá del aspecto económico, el incumplimiento puede dar lugar a auditorías y dañar la reputación.
Cómo funciona
Listo para FINTRAC en tres sencillos pasos.
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Acceda a flujos de trabajo diseñados por expertos según sus resultados y cierre al instante sus brechas de cumplimiento.
Conozca a su cliente
Formularios de admisión de clientes
Capture todos los identificadores obligatorios de FinTRAC, incluida la titularidad real y las actividades comerciales, en un solo paso digital. Así, sus registros estarán completos desde el primer día, sin idas y vueltas manuales.
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Listas de verificación de incorporación
Una ruta de verificación estandarizada que garantiza que cada hito exigido por FinTRAC quede documentado y aprobado antes de que empieces a trabajar, integrando el cumplimiento de forma natural en tu flujo de trabajo.
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Monitoreo
Actualizaciones de la información del cliente
Flujos de trabajo recurrentes automatizados que solicitan revisiones periódicas de los registros de clientes. Mantenga su historial KYC actualizado y listo para auditorías, según el perfil de riesgo específico de cada cliente.
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Informes
Reporte de transacciones sospechosas
Un marco estructurado para documentar señales de alerta, recopilar pruebas y preparar informes de operaciones sospechosas (STR) precisos. Este proceso elimina las conjeturas y le ayuda a cumplir rápidamente con sus obligaciones legales de reporte.
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¡Más flujos de trabajo estarán disponibles pronto!
Estamos desarrollando flujos de trabajo adicionales de cumplimiento y operativos, basados en lo que más necesitan empresas como la suya.
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Reporte de transacciones sospechosas
Un marco estructurado para documentar señales de alerta, recopilar pruebas y preparar STR precisos. Este proceso elimina las conjeturas y garantiza que cumpla rápidamente con sus obligaciones legales de reporte.
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Cómo funciona
Prepárate para FinTRAC en 3 pasos sencillos.
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Evaluación guiada
Responde a unas pocas preguntas que abarcan los siete pilares de FinTRAC. No hace falta prepararse.
02
Análisis instantáneo de riesgos
Obtenga su puntuación de cumplimiento y un desglose detallado.
03
Plan de acción personalizado
Recibe una hoja de ruta personalizada y flujos de trabajo listos para usar.
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Obtén flujos de trabajo creados por expertos basados en tus resultados y cierra de inmediato tus brechas de cumplimiento.
KYC
Formularios de incorporación de clientes
Recopile toda la información requerida del cliente durante la incorporación para que nada se pase por alto.
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Contacto personalizado
Listas de verificación de incorporación
Confirme que se haya completado cada paso requerido por FinTRAC antes de comenzar a trabajar.
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Automatización de contactos salientes
Actualizaciones de la información del cliente
Flujos de trabajo recurrentes para mantener actualizados los registros de clientes particulares y de entidades.
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Campaña activa
Informe de transacciones sospechosas
Un proceso estructurado para recopilar la información adecuada y presentar un STR cuando algo no parezca correcto.
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Preguntas frecuentes
Los temas de soporte de nómina más buscados, respondidos por nuestro equipo.
¿Es PaymentEvolution una buena solución de nómina para las pequeñas empresas canadienses?
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¿Puedo personalizar la configuración de nómina para diferentes tipos de empleados?
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